नई दिल्ली: काले धन को बड़ी सफाई से सफेद धन में बदलने वाले बैंकों का खुलासा होने के बाद इस मामले मे 3 आरोपी बैंकों को आरबीआई ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।
एक वेबसाइट ‘कोबरा पोस्ट’ ने स्टिंग ऑपरेशन कर 3 बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर मनी लॉन्डरिंग का आरोप लगाया है।
‘कोबरा पोस्ट’ के खुलासे में ये सामने आया है कि बैंक अधिकारियों ने काले धन को सोने और इंश्योरेंस में निवेश करने की सलाह दी है। बिना पैन कार्ड के निवेश करने का भरोसा दिलाया है। काला धन देश से बाहर भेजने का तरीका भी बताया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए पैसा देश से बाहर भेजने का तरीका बताया है। कोबरापोस्ट ने बैंकों पर काला धन लाने वाले की पहचान छिपाने का आरोप लगाया है।
लेकिन अब यह मामल केंद्र के लिए एक और सिरदर्दी साबित होने जा रही है। विपक्षी पार्टियां भी इसके खिलाफ आवाज उठाने लगी है। समाजसेवी अरविंद केजरीवाल ने भी आरोपी बैंकों के खिलाफ कार्वाई करने की मांग की है।
केजरीवाल ने मांग की है कि आरोपी सभी बैंकों के लाइसेंस जब्त होने चाहिए तो वहीं उन्होंने इस मामले में वित्त मंत्री पी चिदंबरम का इस्तीफा भी मांग लिया है।
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस मामले में सरकार की खिंचाई करते हुए आरोपी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
हालांकि कोबरापोस्ट के स्टिंग पर बैंकों ने अपनी-अपनी सफाई दी है। एचडीएफसी बैंक का कहना है कि मीडिया में आई मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट पर बैंक चिंतित है। एचडीएफबी बैंक की केवाईसी, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी सख्त है और मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट की टॉप प्रॉयोरिटी पर जांच कर रहे हैं।
वहीं, इस मसले पर सफाई देते हुए आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि आईसीआईसीआई ग्रुप सभी कानूनी और रेगुलेटरी नियमों का पूरी तरह से पालन करता है। साथ ही ग्रुप के सभी कर्मचारियों को केवाईसी नियमों समेत कंपनी के कोड का पालन करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। और नियमों में किसी भी तरह के उल्लघंन पर सख्त कार्रवाई की जाती है।
मीडिया में आई खबरों से आईसीआईसीआई बैंक बहुत चिंतित है। आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि उसने जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई है जो 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी।